浙江新安化工集团股份无限公司 2025年年度股东会

　　李钟华密斯：中国国籍，？汉族，1962年5月出生，？博士研究生、？研究员？，享受？国务院特殊津贴？专家。曾任化工部感光材料手艺开辟核心工程师，工程大学教师、副传授，中化化工科学手艺研究总院副院长兼总工程师，？中国农药工业协会常务副会长兼秘书长，？浙江中山化工集团？、？湖南海利化工？、？杭州天创环保科技？等公司董事。现任扬农化工股份无限公司董事。

　　吴严正先生：中国国籍，汉族，1974年9月出生，工商办理硕士，曾任传化股份营销核心总司理及副总裁、本公司副总裁兼任市场总监、无机硅事业部总司理，供应链核心担任人等。现任传化集团董事，本公司董事长。

　　陈捷先生：中国国籍，汉族，中国，1965年出生，博士研究生学历，正高级经济师。曾担任传化集团成长部、集团组织取人力资本部部长、传化科技城总裁、传化化学董事长、传化集团高级副总裁。现任传化集团董事、总裁、党委，本公司董事。

　　（3）异地股东可用传实或体例进行登记，须正在登记时间2026年6月5日下战书17：00点前送达，或传线款所列的证明材料复印件，出席会议时需照顾原件。

　　为完美和规范公司管理，根据《中华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》《公司章程》及其他相关法令律例的和要求，连系公司运营环境及现实工做量，公司制定了《2026年董事和高级办理人员薪酬取查核方案》。

　　鉴于公司第十一届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名李钟华密斯、徐建鸿先生、师毅诚先生为第十二届董事会董事候选人，此中师毅诚先生为会计专业人士（简历附后）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严正先生掌管，会议的召集和召开法式、表决体例合适《公司法》《公司章程》等相关法令、律例的。

　　五、投资者欢迎日勾当次要内容：本次欢迎日勾当的次要内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐披露的《新安股份投资者现场欢迎日勾当会议纪要》。

　　姚晨蓬先生：中国国籍，汉族，中国，1977年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任职于中国平易近航中南机场设想院设想、杭州经济手艺开辟区消息核心收集办理、浙江杭州出口加工区分析办理局副局长、杭州经济手艺开辟区前进园区经济成长处处长、杭州经济手艺开辟区资产运营集团董事长、杭州钱塘新区财产成长集团董事长。2023年进入传化集团，现任传化集团副总裁，本公司董事。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《新安股份董事和高级办理人员薪酬办理轨制》。

　　具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《新安股份2026年董事和高级办理人员薪酬取查核方案》。

　　委托人该当正在委托书中“同意”“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　为进一步完美公司董事、高级办理人员的薪酬办理，成立科学无效的激励取束缚机制，无效调动公司董事、高级办理人员的工做积极性，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》等相关法令、律例及《公司章程》，连系公司现实环境，制定本轨制。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　周曙光先生：中国国籍，汉族，1970年2月出生，化学工程取工艺博士，传授级高级工程师。曾任本公司农化研究所所长、农化事业部副总司理、总裁帮理等。现任本公司董事、总裁。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　徐建鸿先生：中国国籍，汉族，1979年10月出生，博士研究生、大学长聘传授、博士生导师，国度精采青年基金获得者。曾任大学化工系、副传授，现任大学传授、博士生导师，化学工程取低碳手艺全国沉点尝试室副从任，中国化工学会青年工做委员会从任委员，微化工手艺专委会秘书长，《化工学报》《过程工程学报》Biomicrofluidics、Green Chem Eng、FCE等期刊编委。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　师毅诚先生：中国国籍，汉族，1980年8月出生，硕士研究生、中汇税务师事务所高级合股人，正高级会计师，财务部会计行业领甲士才，浙江省高新企业评审专家，浙江财经大学硕士研究生导师，杭州会计人才（本钱市场范畴）首批专家，九三学社杭州市监视委员。曾担任中国信达、长城资产、海康威视等多家国内大中型企业及上市公司财政及税务参谋。现任浙江双环传动机械股份无限公司董事。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开法式符律、律例及《公司章程》的；召集人资历、出席本次股东会的人员资历无效；表决法式、表决成果无效。

　　1。公司出席人员：公司董事会秘书金燕密斯以及营业部分担任人出席了本次投资者现场欢迎日勾当，针对投资者关怀的问题进行了交换沟通。

　　浙江新安化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日以现场连系通信表决体例召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议通知于2026年5月14日以书面形式发出，应加入表决董事9人，合适《公司法》和《公司章程》的相关和要求。

　　本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　具体内容详见公司同日正在《上海证券报》《中国证券报》和所网坐（）发布的《新安股份关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。

　　鉴于公司第十一届董事会任期将满，经公司董事会提名、提名委员会审核，同意提名吴严正先生、周曙光先生、陈捷先生、姚晨蓬先生、姜厚忠先生为公司第十二届董事会非董事候选人（简历附后）。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　姜厚忠先生：中国国籍，汉族，1971年12月出生，法令本科学历。曾担任开化县经济开辟区宣传、干事，浙江开化工业园区办理委员会副从任、党工委委员，开化县创城成长无限公司董事长、总司理，开化县科创投资集团无限公司董事长、总司理，开化县国有本钱控股集团无限公司党委副、总司理等职务。现担任开化县财产投资集团无限公司党支部、董事长，本公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　（2）法人股东代表人出席会议的，凭停业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、代表人身份证打点登记；代表人委托他人参会的，凭停业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、代表人授权委托书和出席人身份证打点登记。

　　（1）小我股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代办署理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

　　本次会议的各议案曾经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过。已于2026年5月21日正在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网坐上披露。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。